नेशनल डेस्क, वेरोनिका राय |

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर फिर गहराए संकट, 60.4 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज: EOW ने संभाली जांच

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने दोनों के खिलाफ एक बड़े धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि दंपति ने मुंबई के वरिष्ठ व्यवसायी दीपक कोठारी से 60.4 करोड़ रुपये की ठगी की। यह मामला उनकी बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील से जुड़ा है।

शुरुआत में यह मामला जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत दर्ज हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे जांच में सामने आया कि ठगी की रकम 10 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है, इसे आगे की कार्रवाई के लिए EOW को ट्रांसफर कर दिया गया। शिकायत 60 वर्षीय दीपक कोठारी ने दर्ज कराई है, जो जुहू के निवासी और लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज (NBFC) के डायरेक्टर हैं।

कोठारी ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति राजेश आर्य ने उनका परिचय राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से कराया। दोनों उस समय होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख निदेशक थे और कंपनी में उनकी 87.6% हिस्सेदारी थी।

आरोपियों ने कोठारी को भरोसा दिलाया कि उन्हें कंपनी में निवेश पर 12% ब्याज, मासिक रिटर्न और मूलधन वापसी की गारंटी दी जाएगी। शुरू में 75 करोड़ रुपये के लोन की मांग की गई, लेकिन बाद में कर संबंधी जटिलताओं से बचने के लिए इसे “इन्वेस्टमेंट डील” में बदल दिया गया।

कोठारी ने अप्रैल 2015 में एक शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत 31.9 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।

एफआईआर के मुताबिक, अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने पर्सनल गारंटी दी थी, लेकिन सितंबर 2016 में उन्होंने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कोठारी को पता चला कि कंपनी ने 2017 में एक अन्य समझौते का पालन नहीं किया, जिसके चलते कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो गई थी।

कोठारी का कहना है कि उन्हें मासिक रिटर्न और मूलधन नहीं मिला। आरोप है कि शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और राजेश आर्य ने मिलकर उन्हें गुमराह किया और करोड़ों रुपये की ठगी की।

इस पूरे प्रकरण की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है। फिलहाल शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी (IPC की धारा 420) और जालसाजी (IPC की धारा 467, 468, 471) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

EOW अधिकारियों के अनुसार, कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और समझौतों की गहन जांच की जा रही है। इस बीच, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

गौरतलब है कि राज कुंद्रा का नाम पहले भी कई विवादों में आ चुका है, जिसमें 2021 का पोर्नोग्राफी केस प्रमुख है। हालांकि, उन्हें इस मामले में कोर्ट से राहत मिल चुकी थी। अब 60 करोड़ से अधिक की यह कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामला उनके लिए नई परेशानी खड़ी कर रहा है।